|
1
|
|
| Creators:
|
Абрамов В. Л.; Гречкин Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; экономические преступления; экономическая преступность; международные организации; борьба с преступностью; органы государственной власти; финансовая разведка; противодействие; отмывание денег; движение капитала; отток капитала; цифровизация; цифровая экономика; амнистия капитала; ФАТФ; федеральные службы; государственный контроль; теневая экономика; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; Росфинмониторинг; базы данных; правоохранительные органы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; денежные потоки; международное право; мировой опыт; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14631
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Есенова А. К.; Желябовская М. В.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; преступные доходы; мировая экономика; финансовый контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; финансовая разведка; обмен опытом; мошенничество; США; Великобритания; Израиль; Новая Зеландия; Испания; отмывание денег; финансовый мониторинг; ФАТФ; финансовые операции; международные экономические отношения; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29201
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Савина А. М.
|
| Subjects:
|
РФ; теневая экономика; преступные доходы; отмывание денег; финансирование терроризма; криптовалюты; борьба с терроризмом; контрольно-надзорные органы; контрольные органы; финансовая разведка; внутренний контроль; системы контроля; противодействие; ПОД/ФТ/ФРОМУ; ФАТФ; исследовательская деятельность; статистические данные; Росфинмониторинг; риск-ориентированный подход; управление рисками; системные риски; законодательство; национальная безопасность; экономическая безопасность; Министерство финансов; Министерство иностранных дел; Федеральное казначейство; Счетная палата; Банк России; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34263
|
pdf, 192 Kb
|
|
|
4
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; отмывание денег; финансовые махинации; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; оценка риска; финансовый контроль; финансовая система; преступные доходы; финансирование терроризма; национальная безопасность; обзорно-аналитическая информация; нормативные правовые акты; государственная политика; финансовый мониторинг; финансовая разведка; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36417
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
5
|
|
| Creators:
|
Абрамов В. Л.; Гречкин Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; экономические преступления; экономическая преступность; международные организации; борьба с преступностью; органы государственной власти; финансовая разведка; противодействие; отмывание денег; движение капитала; отток капитала; цифровизация; цифровая экономика; амнистия капитала; ФАТФ; федеральные службы; государственный контроль; теневая экономика; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; Росфинмониторинг; базы данных; правоохранительные органы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; денежные потоки; международное право; мировой опыт; международное сотрудничество; "Эгмонт"; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14662
|
pdf, 170 Kb
|
|
|
6
|
|
| Creators:
|
Лебедев И. А.; Ефимов С. В.; Потехина В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; исследования ФУ; финансовая система; критерии оценки; национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ; прогнозная оценка; прогностические модели; финансовые риски; экономическая безопасность; финансовые махинации; экономические преступления; отмывание денег; 2019 г.; Банк России; ЦБР; центральный банк; лицензии; коммерческие банки; финансовые операции; аффилированные лица; репутация; незаконные действия; незаконный оборот; банковская система; банковские операции; уголовная ответственность; материальная ответственность; теневая экономика; правоохранительная деятельность; финансовая информация; коррупция; борьба с коррупцией; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оценка риска; должностные преступления; финансовая разведка; статистические данные; анализ данных; 2014 г.; 2017 г.; утечка информации; утечка капиталов; Росфинмониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15281
|
pdf, 333 Kb
|
|
|
7
|
|
| Creators:
|
Сергунина В. В.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; риски; риск-анализ; отмывание денег; противодействие; борьба с терроризмом; анализ информации; риск-менеджмент; управление рисками; преступные доходы; финансирование терроризма; методы анализа; Федеральная служба по финансовому мониторингу; учетная политика; подозрительные операции; риск-ориентированный подход; ФАТФ; оценка риска; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; индикаторы; финансовая разведка; правоохранительные органы; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; РФ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\21169
|
pdf, 183 Kb
|
|
|
8
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
|
| Subjects:
|
Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23350
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
9
|
|
| Creators:
|
Николаев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; ПОД/ФТ/ФРОМУ; государственная власть; отмывание денег; теневая экономика; финансовая разведка; контрольные органы; системы контроля; внутренний контроль; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; коррупция; терроризм; борьба с терроризмом; экономическая безопасность; государственная безопасность; национальная безопасность; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; Росинмониторинг; Банк России; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35298
|
pdf, 348 Kb
|
|
|
10
|
|
| Creators:
|
Орлова Л. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; ПОД/ФТ; экономическая безопасность; государственная политика; отмывание денег; теневая экономика; финансовая разведка; преступные доходы; мошенничество; коррупция; незаконный оборот наркотиков; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; риски; оценка риска; риск-ориентированный подход; управление рисками; внутренний контроль; противодействие; системы контроля; правовое регулирование; законодательство; ФНС; Банк России; ФСБ; ФТС; МВД; Генеральная прокуратура; научные исследования; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35520
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
